大冶一财务人员被骗63.6万元 加入的QQ群里除了她全是骗子 警方跨省抓获5名嫌疑人

2019-6-25 9:33:00  来源:东楚晚报   我有话说 

  高喜明 万新强

一名嫌疑人(中)落网

 

  “我们公司要给你们打货款,麻烦你加一下我QQ。”大冶市还地桥一公司财务人员张女士信以为真,没想到加对方QQ后被骗子“围猎”,群里除了她全是骗子。一下午时间,她就按照“老板”的指示,给骗子汇去了636000元。
  昨日,大冶市公安局通报,经过3个月侦查,成功破获一起电信诈骗案,抓获5名嫌疑人,暂扣涉案资金60余万元。

  财务人员被“围猎”

  今年3月20日下午,大冶市还地桥某钙业公司财务室的办公电话响了起来。财务人员张女士接听电话后,一名自称为永盛公司财务的男子称,永盛公司要给钙业公司打货款,让张女士加一下他的QQ。“把你们公司的收款账号发给我。”

  想到对方要打款,张女士没有多想,就加了对方的QQ。不一会,她就被拉进了一个QQ群。群里除了永盛财务,还有一个以她公司的老板吴总名昵称的QQ号。

  张女士不知道的是,她已进入了骗子的圈套。一场针对她的“围猎”,即将开始。

  张女士将公司的银行账号发给永盛财务。几分钟后,吴总给她私信,称永盛公司已经将45万货款发到他的私人账户了,他还给张女士发来了一张收款微信的截图。

  “我跟其他公司正在谈一笔业务,需要给对方付货款63.6万。”不久之后,吴总通过QQ指挥张女士向一个账户打款。张女士按照要求,分两笔向该账户打款63.6万元。

  半个小时后,张女士感觉不对劲,给吴总打电话求证打款的事。

  “根本没这回事啊。”一听吴总的话,张女士惊呼上当,忙向还地桥派出所报案。

  未能冻结骗子账户

  接到报案后,还地桥派出所立即向刑侦大队报告。刑侦大队立即向上汇报,黄石、大冶两级公安机关立即启动紧急止付程序。遗憾的是,张女士当时按照对方的要求,选择的是即时到账,钱早已进入了骗子的账号。

  辖区发生数额巨大的电信诈骗案,引起了大冶市委常委、公安局长林海峰的高度重视,他立即指示分管刑侦的副局长张志强,抽调刑侦大队、还地桥派出所、殷祖派出所成立专班,对案件进行侦破。

  在黄石、大冶公安机关网安部门的协助下,专班民警分成两组进行工作,一组对骗子的QQ号进行跟踪调查,一组对骗子的资金流向展开侦查。

  调查QQ号的民警发现,骗子的QQ归属地显示位于广西,其他再无进展。跟踪资金流向的民警发现,骗子一收到钱立即进行了转账。转账,再转账,再转账,资金已经转了七八级银行账户,给侦查带了极大的难度。

  嫌疑人银行取钱被抓获

  5月6日,第二侦查组传来好消息,嫌疑人已在广东省珠海市取款,银行监控拍下了嫌疑人的正面照片。

  5月7日,专案组立即南下广东。通过查询嫌疑人银行账户,发现嫌疑人开卡和取现均是实名,且嫌疑人仍在疯狂取现。

  5月8日,专案组确认,第八级账户的取款人为张某,40岁,浙江台州人。张某除了自己取现,还将诈骗流入的资金,转给了下级王某、何某等人取现。

  因这伙人经常带着几十张银行卡大额取现,给银行工作造成了一定的困扰。专案组向银行求助,只要发现这伙人过来取钱,立即报案。

  5月9日上午9时30分许,张某又到银行取现。银行一边找借口拖住他,一边悄悄通知了专案组。9时49分,在当地派出所的配合下,专班民警当场将张某抓获。

  经过突审,张某交代,他的上级戴某(男,39岁,浙江台州人),仍在窝点里面。

  11时许,专班民警联合当地派出所赶到窝点时,戴某已逃离现场。民警通过调查监控发现,戴某在民警抵达前15分钟刚刚逃离。戴某逃跑得很匆忙,没带任何东西。

  被骗资金流入澳门洗钱

  专班民警对窝点进行搜查,扣押赃款人民币46.27万元、港币4000元、澳门币170元、手机2部、笔记本电脑1台、银行卡93张,冻结卡里资金13万元。

  经审查,张某交代,嫌疑人诈骗的资金转到他账上后,他又进行分拆,一般能达到十级甚至以上账户,由他的多名老乡进行取款。其中,何某(男,45岁,浙江台州人)负责开车,他和王某(男,40岁,浙江台州人)等人负责取款。取款后,将资金归拢,再通过珠海拱北口岸的地下钱庄,将人民币换成港币汇到澳门赌场。利用汇率差,进行低买高卖赚取差价后,澳门的港币又换成人民币汇到珠海,以达到洗钱的目的,掩盖非法所得。

  5月下旬,专班民警赶到浙江台州,将何某、王某等人抓获。6月10日,张某的上线戴某,在浙江临海市落网。

  目前,大冶警方已刑拘5名嫌疑人,暂扣涉案资金60余万元,案件正在进一步深挖之中。

  (东楚晚报记者 高喜明 通讯员 万新强)

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