匿名快递藏陷阱 警惕虚拟币“洗钱”新骗局

一个精美的匿名快递包裹，里面却暗藏精心设计的“洗钱”骗局。市民汪女士轻信“扫码送礼”，不料落入犯罪团伙的诈骗陷阱。24日，西塞山区检察院传来消息，犯罪团伙主犯闻某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑1年10个月，并处罚金6000元。

2024年10月，汪女士收到一个匿名快递，内含印有“扫码领取三重礼”字样的精美小卡片。抱着试试看的心态，汪女士扫描卡片上的二维码，添加了“客服人员”。

“刚开始我按照要求完成了两次刷单任务，支付了上万元，每次平台上都有不少返利。”汪女士回忆道。但当她想要提现时，对方却提出必须完成三单任务才能提现，要求她将4万元现金装进快递包裹，伪装成“电子产品”，并通过网约车送达指定地点。当第三次任务完成后，汪女士想提现又被拒，这才发现上当受骗，遂报警。

警方调查发现，汪女士遇到的是一个利用虚拟币“洗钱”、组织严密的诈骗团伙。“该团伙以闻某为首，闻某负责通过TG聊天软件与境外诈骗集团联系；前端快递组负责投放诱饵；中端话术组扮演投资导师；后端技术组通过网约车收取现金并迅速兑换成USDT（泰达币）转移至境外。”办案检察官介绍，这种新型犯罪模式利用了网约车便捷、隐蔽的特点，实现了瞒天过海。

案发后，西塞山区检察院联合公安机关快速反应，通过电诈警情顺线追踪，与6省市的相关部门开展异地协作，成功打掉包含闻某团伙在内的2个利用USDT帮助境外诈骗集团“洗钱”的犯罪团伙，抓获涉案嫌疑人10人，查实涉诈资金超300万元，其中挽回被害人损失100余万元。

截至去年10月，闻某团伙已帮助境外诈骗集团收取现金、兑换USDT、转移赃款总额近200万元，查实涉诈资金约30万元，闻某等人非法获利3万余元。近日，经西塞山区检察院提起公诉，法院对主犯闻某作出上述判决，另一涉诈资金达270万元的团伙仍在审查中。

当前，利用虚拟币实施的新型犯罪手段层出不穷。检察官提醒，广大群众需警惕“高额返利”“陌生快递扫码送礼”等骗局，远离虚拟币交易；如发现可疑线索，应及时向公安机关举报。（记者　王兴杰　通讯员　刘文芳）

编辑：郭明磊